2017年9月13日，國務院辦公廳正式發(fā)布《關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見(國辦函〔2017〕84號)》(以下簡稱《意見》)，明確指出反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制是建設中國特色社會主義法治體系和現(xiàn)代金融監(jiān)管體系的重要內(nèi)容。是推進國家治理能力現(xiàn)代化、維護經(jīng)濟社會安全穩(wěn)定的重要保障，是參與全球治理、擴大金融業(yè)雙向開放的重要手段。
2.“三反”意見出臺背景和意義
為進一步健全國家治理體系和現(xiàn)代金融監(jiān)管體系，有效防范洗錢、恐怖融資和逃稅違法犯罪活動，國家“十三五”規(guī)劃明確要求“完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管措施，完善風險防范體制機制”，中央全面深化改革領(lǐng)導小組將“完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制”列為深化改革重點任務。按照中央全面深化改革領(lǐng)導小組的部署，人民銀行、稅務總局和公安部作為牽頭部門，會同反洗錢工作部際聯(lián)席會議各成員單位，共同研究制定。《意見》遵循推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的要求，著重從體制機制上提出完善措施，明確了當前“三反”工作需要著力加強的工作任務，是《反洗錢法》頒布十周年來對國家反洗錢體系最全面的頂層設計，也是我國在“三反”工作領(lǐng)域深化改革的總體規(guī)劃。通過落實《意見》各項措施，國家“三反”工作體系將更加完善，有利于有效防控風險，也有利于維護國家安全和金融安全。
3.“三反”工作主要內(nèi)容
《意見》從健全工作機制、完善法律制度、健全預防措施、嚴懲違法犯罪活動、深化國際合作、創(chuàng)造良好社會氛圍六個方面，提出了二十余項具體措施包括：進一步完善反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度，建立國家洗錢和恐怖融資風險評估機制，密切反洗錢行政主管部門、稅務機關(guān)與監(jiān)察機關(guān)、偵查機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)、金融監(jiān)管部門間的協(xié)調(diào)合作與信息共享，探索建立特定非金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)管制度，發(fā)揮會計師、律師等專業(yè)服務機構(gòu)積極作用，強化反洗錢義務機構(gòu)主動防控風險意識和能力，拓寬反洗錢監(jiān)測分析數(shù)據(jù)信息來源，完善跨境異常資金監(jiān)控機制，嚴懲洗錢等違法犯罪活動，深化雙邊和多邊國際合作，加強自律組織管理，提升社會公眾反洗錢、反恐怖融資和反逃稅意識。
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