近日，寶雞市金臺(tái)區(qū)人民法院公開(kāi)宣判一起洗錢(qián)罪案，被告人王某某犯洗錢(qián)罪被判處有期徒刑10個(gè)月，并處罰金人民幣1萬(wàn)元。該案是《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》頒布實(shí)施以來(lái)寶雞市宣判的首例涉及洗錢(qián)罪的刑事案件。
2018年初至2020年11月，李某某、趙某某、王某為謀取非法利益，在新疆霍爾果斯市違法大量收購(gòu)專(zhuān)供出口的卷煙及其他外國(guó)卷煙，向家住本市金臺(tái)區(qū)的孫某某（已判刑）等客戶(hù)銷(xiāo)售營(yíng)利。
被告人王某某明知對(duì)方在未取得煙草專(zhuān)賣(mài)許可、擅自銷(xiāo)售專(zhuān)供出口卷煙的行為是違法犯罪行為的情況下，為幫助三人非法銷(xiāo)售卷煙所得資金不被煙草部門(mén)及公安機(jī)關(guān)查獲，自2018年底，王某某將其個(gè)人銀行卡提供給上述三人使用，并負(fù)責(zé)收取和保管孫某某等客戶(hù)支付的卷煙貨款，共幫助收取和保管銷(xiāo)售卷煙非法銷(xiāo)售資金共計(jì)人民幣30余萬(wàn)元。
法院審理后認(rèn)為被告人王某某明知李某某、趙某某、王某非法收購(gòu)專(zhuān)供出口的卷煙，并為其提供賬號(hào)、資金、保管等便利，掩飾、隱瞞犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，其行為已構(gòu)成洗錢(qián)罪。金臺(tái)區(qū)人民法院根據(jù)被告人王某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，遂作出以上判決。
法官提示：
“洗錢(qián)”是一種將非法所得合法化的行為，主要是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)一定的方式掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。當(dāng)他人提出借用個(gè)人銀行賬戶(hù)“走一下賬”時(shí)，一定要提高警惕，問(wèn)清楚錢(qián)的真實(shí)來(lái)源及去向，面對(duì)他人以“好處費(fèi)”利誘，要及時(shí)拒絕，切勿為蠅頭小利而觸犯法律。
關(guān)注官方公眾號(hào)
關(guān)注廣金服務(wù)號(hào)
